Anchorage Digital Bank, federálne schválená kryptomenová banka, čelí vyšetrovaniu amerických úradov len týždeň po tom, čo oznámila strategické partnerstvo so správcom aktív BlackRock. Vyšetrovanie prehlbuje napätie medzi rastúcim sektorom digitálnych aktív a regulačnými orgánmi. El Dorado vyšetruje: Finančná kriminalita v zameriavači Podľa dôveryhodných zdrojov je vyšetrovanie vedené špecializovanou jednotkou El Dorado Task Force, ktorá patrí […]
Menej ako 1 min. min.
Anchorage Digital Bank, federálne schválená kryptomenová banka, čelí vyšetrovaniu amerických úradov len týždeň po tom, čo oznámila strategické partnerstvo so správcom aktív BlackRock. Vyšetrovanie prehlbuje napätie medzi rastúcim sektorom digitálnych aktív a regulačnými orgánmi.
El Dorado vyšetruje: Finančná kriminalita v zameriavači
Podľa dôveryhodných zdrojov je vyšetrovanie vedené špecializovanou jednotkou El Dorado Task Force, ktorá patrí pod americké Ministerstvo vnútornej bezpečnosti. Táto jednotka je známa svojím zameraním na cezhraničné pranie špinavých peňazí a finančné podvody.
Vyšetrovatelia v posledných týždňoch kontaktovali viacerých bývalých zamestnancov Anchorage s cieľom získať detailné informácie o interných compliance postupoch a protifinančným kontrolám, ktoré spoločnosť uplatňuje. Rozsah a závery vyšetrovania zatiaľ neboli oficiálne potvrdené.
Anchorage: Kľúčový hráč s podporou Wall Street
Anchorage Digital, založená v roku 2017, sa stala prvou kryptofirmou v histórii, ktorá získala chartu národnej banky od federálneho regulátora – Úradu kontrolóra meny (OCC). Spoločnosť zabezpečuje úschovu digitálnych aktív, obchodnú infraštruktúru a inštitucionálne služby pre vlády aj korporácie.
Medzi investorov Anchorage patria Goldman Sachs, Andreessen Horowitz, KKR a Wellington Management. Len minulý týždeň si spoločnosť BlackRock vybrala Anchorage ako správcu svojho nového ETF produktu zameraného na kryptomeny – čo len podčiarkuje význam tejto firmy v inštitucionálnom kryptopriestore.
Nie je to prvý incident: Problémy s dodržiavaním predpisov
Anchorage čelila regulačnej kritike už v roku 2022, keď OCC vydal príkaz na súhlas, vyzývajúci firmu na zlepšenie AML politík (proti praniu špinavých peňazí) a zosúladenie svojich postupov s požiadavkami zákona o bankovom tajomstve. Firma deklarovala nápravu a odvtedy zostáva pod dohľadom.
Politika, kryptomeny a Washington
Najnovšie vyšetrovanie prichádza v čase zvýšenej politizácie kryptopriemyslu. CEO Anchorage Nathan McCauley sa stal výraznou osobnosťou v oblasti regulácie digitálnych aktív vo Washingtone. Podporuje Trumpovu víziu USA ako „kryptohub sveta“ a aktívne sa zúčastňuje verejných diskusií o tzv. debankingu – praxi, keď tradičné finančné inštitúcie odmietajú služby kryptofirmám.
McCauley sa nedávno zúčastnil summitu Bieleho domu o digitálnych aktívach a vyjadril optimizmus o budúcnosti sektora. Jeho fotografia s Bo Hinesom, výkonným riaditeľom Rady pre digitálne aktíva, vyvolala pozitívny aj kontroverzný ohlas.
Záver: Napätie rastie, trh reaguje
S pokračujúcim federálnym vyšetrovaním, Anchorage sa opäť dostáva do centra pozornosti. Spolupráca s BlackRock dodáva firme váhu, no zároveň zvyšuje tlak na transparentnosť a dodržiavanie predpisov. Vývoj tohto prípadu bude pozorne sledovaný nielen regulačnými orgánmi, ale aj trhmi, ktoré vnímajú Anchorage ako dôležitý most medzi tradičnými financiami a blockchainom.
Príspevok Americká vláda vyšetruje Anchorage Digital je zobrazený ako prvý na Kryptoblog24.
