Nemecko zabavilo kryptomeny v hodnote 38 miliónov dolárov

Nemecké úrady oznámili jednu z najväčších akcií proti kryptomenovému praniu špinavých peňazí v histórii krajiny. Spolkový kriminálny úrad (BKA) spolu s prokuratúrou vo Frankfurte zabavili kryptomeny v hodnote 38 miliónov dolárov (34 miliónov eur). Cieľom zásahu bola kontroverzná platforma eXch, ktorá podľa vyšetrovateľov pomáhala priamo preprať časť prostriedkov z hacku burzy Bybit vo výške 1,4 miliardy dolárov.

Tretia najväčšia kryptokonfiškácia v histórii BKA

Zabavenie digitálnych aktív – vrátane Bitcoinu (BTC), Etheru (ETH), Litecoinu (LTC) a Dashu (DASH) – predstavuje tretiu najväčšiu konfiškáciu kryptomien v histórii nemeckej polície. Zásah zároveň zahŕňal aj odstavenie serverovej infraštruktúry eXch, ktorá obsahovala viac než 8 TB dát, čím došlo k úplnému vypnutiu platformy.

eXch ako nástroj na pranie kryptomien

Podľa oficiálneho vyhlásenia bola eXch takzvanou „swapovacou“ službou – umožňovala používateľom anonymne vymieňať kryptomeny bez akýchkoľvek AML (anti-money laundering) opatrení. Platforma fungovala od roku 2014 a podľa úradov uľahčila transakcie v celkovej hodnote 1,9 miliardy dolárov, pričom veľká časť z nich mala kriminálny pôvod.

Vyšetrovanie potvrdilo, že časť z 1,5 miliardy dolárov ukradnutých počas hackerského útoku na Bybit 21. februára 2025 bola vymenená cez eXch. Túto aktivitu ako prvý verejne odhalil kryptoanalytik ZachXBT, ktorý dlhodobo monitoruje pohyby ukradnutých kryptomien.

Spojenie s ďalšími prípadmi prania

Platforma eXch bola údajne zapojená aj do prania prostriedkov z viacerých iných incidentov – vrátane prípadov Multisig, FixedFloat a krádeže veriteľských aktív spoločnosti Genesis vo výške 243 miliónov dolárov. ZachXBT taktiež upozornil na odmietanie spolupráce zo strany eXch, najmä ich neochotu blokovať známe podvodné adresy alebo zmrazovať podozrivé transakcie.

eXch končí, no nebezpečenstvo pretrváva

Počiatočné popieranie akéhokoľvek zapojenia do trestnej činnosti eXch neskôr nahradilo oznámenie o ukončení činnosti, ktoré platforma zverejnila na fóre Bitcoin Talk v apríli. Služba sa mala oficiálne vypnúť k 1. máju 2025. Administrátori sa odvolávali na „nepriateľské prostredie“ a obvinenia zo strany spravodajských služieb, pričom tvrdili, že ich cieľom nikdy nebolo podporovať trestnú činnosť.

Precedens pre ďalšie krajiny

Vyšší prokurátor Benjamin Krause zdôraznil význam tohto zásahu ako varovania pred „rýchlymi a anonymnými možnosťami prania špinavých peňazí“, ktoré kryptomeny v kombinácii s neregulovanými službami stále umožňujú. Podľa odborníkov môže tento prípad vytvoriť prelomový precedens pre ostatné európske krajiny, ktoré zvažujú sprísnenie AML legislatívy v oblasti digitálnych aktív.

Záver:
Zásah proti platforme eXch a konfiškácia desiatok miliónov dolárov ukazujú, že európske orgány čoraz dôraznejšie pristupujú k potláčaniu krypto-zločinov. Prípad je dôkazom, že ani decentralizovaný a technicky anonymný svet kryptomien nie je imúnny voči spravodlivosti, najmä ak je súčasťou rozsiahlych podvodov a hackerstva.

Príspevok Nemecko zabavilo kryptomeny v hodnote 38 miliónov dolárov je zobrazený ako prvý na Kryptoblog24.