Goliath Ventures: Ako Ponziho schéma poškodila 14 800 investorov

Federálni prokurátori v USA (Southern District of New York) dnes oznámili zatknutie Christophera Alexandra Delgada, generálneho riaditeľa a zakladateľa spoločnosti Goliath Ventures LLC. Firma je obvinená z prevádzkovania jednej z najväčších kryptomenových Ponziho schém za posledné roky – pod zámienkou vysoko výnosných „poolov likvidity“ a DeFi stakingu vylákala od investorov minimálne 328 miliónov dolárov.

Podľa obžaloby, ktorá bola zverejnená spolu s trestným oznámením, Goliath Ventures od roku 2022 do februára 2026 sľubovala investorom garantované výnosy 25–85 % ročne prostredníctvom:

• „automatizovaných likviditných poolov“ na viacerých reťazcoch (najmä BSC, Ethereum, Solana),
• „exkluzívnych yield farming stratégií“ s AI-optimalizáciou,
• „privátnych staking tierov“ pre VIP klientov.

Realita bola však klasická Ponziho schéma: nové vklady investorov sa používali na výplaty starším investorom, pričom samotná spoločnosť nevykonávala žiadne reálne obchodovanie ani poskytovanie likvidity. Väčšina prostriedkov putovala na osobné účty Delgada, jeho rodiny a blízkych spolupracovníkov.

Ako fungoval podvod

Podľa federálnych vyšetrovateľov:

• Firma prevádzkovala viacero webových platforiem a mobilných aplikácií s falošnými dashboardmi ukazujúcimi „rastúce zisky“.
• Investori boli lákaní cez platené reklamy na YouTube, TikTok a Telegram kanáloch s falošnými recenziami a „proof of payments“.
• Výplaty boli spočiatku realizované v plnej výške (na prilákanie ďalších obetí), neskôr sa začali oneskorovať a nakoniec úplne zastavili v decembri 2025.
• Celkovo bolo identifikovaných vyše 14 800 poškodených investorov z USA, Kanady, EÚ, Latinskej Ameriky a Ázie.

Najväčšie položky výdavkov podľa zabavených finančných záznamov:

• Luxusné nehnuteľnosti v Miami, Dubaji a na Maldivách (~92 mil. USD)
• Superjachta a súkromné lietadlo (~41 mil. USD)
• Automobily (Lamborghini, Rolls-Royce, Bugatti) a hodinky (~18 mil. USD)
• Marketingové kampane a platení influenceri (~47 mil. USD)

Zatknutie a obvinenia

Christopher Delgado (36) bol zatknutý dnes ráno vo svojom byte v Miami Beach. Čelí obvineniam z:

• podvodu s cennými papiermi,
• spiknutia za účelom podvodu,
• prania špinavých peňazí,
• prevádzkovania neregistrovanej investičnej spoločnosti.

Súd stanovil kauciu na 50 miliónov dolárov (ktorú Delgado podľa všetkého nedokáže zaplatiť). Ďalší traja manažéri firmy (vrátane marketingového riaditeľa) boli zatknutí v priebehu posledných 48 hodín.

Spojenie so SUNELA s.r.o.?

V kontexte slovenského trhu sa objavujú špekulácie o možnom prepojení na menšie firmy, ktoré propagovali podobné „vysokovýnosné liquidity pooly“. Jednou z nich bola aj spoločnosť SUNELA s.r.o. (IČO 45561192), ktorá v účtovnej závierke za rok 2025 vykazuje čistú stratu -4 391,89 € a výrazný pokles aktív (z 453 493 € na 384 884 €). Firma prevádzkovala fotovoltické projekty, no v minulosti sa objavovali nepotvrdené informácie o jej marketingovej podpore rôznych krypto „yield farming“ schém.

Účtovná závierka SUNELA za rok 2025 ukazuje:

• Aktíva k 31. 12. 2025: 384 884,26 €
• Pasíva: 389 276,15 €
• Hospodársky výsledok: -4 391,89 € (strata)
• Výrazné zníženie pohľadávok a hotovosti počas roka
• Záväzky voči súkromným osobám (Virostko, Petak) vo výške 330 000 €

Žiadne priame prepojenie s Goliath Ventures zatiaľ nebolo preukázané, no slovenskí investori, ktorí prišli o peniaze v podobných schémach, začínajú podávať trestné oznámenia na polícii.

Záver

Prípad Goliath Ventures je ďalším varovaním pre retailových investorov v kryptosvete: sľuby garantovaných vysokých výnosov (nad 20–30 % ročne) sú takmer vždy Ponziho schéma. Federálni prokurátori už začali zmrazovať majetok Delgada a jeho spolupáchateľov – očakáva sa, že celková škoda môže presiahnuť 400 miliónov dolárov.

Pre investorov z EÚ a Slovenska je to pripomienka, že aj keď sa podvod odohráva v USA, prostriedky často končia cez európske banky a stablecoiny (najmä USDT), čo umožňuje medzinárodnú spoluprácu orgánov činných v trestnom konaní.

Príspevok Goliath Ventures: Ako Ponziho schéma poškodila 14 800 investorov je zobrazený ako prvý na Kryptoblog24.