Ako eXch zareagovala na obvinenia z prania špinavých peňazí

Kryptoburza eXch sa dostala do centra kontroverzie po obvineniach, že spracovala časť finančných prostriedkov ukradnutých z burzy Bybit. Zatiaľ čo blockchainový detektív ZachXBT tvrdí, že eXch vyprala 35 miliónov dolárov, samotná burza tieto obvinenia odmieta a označuje ich za „izolovaný incident“.

Obvinenia a vyšetrovanie

Blockchainový vyšetrovateľ ZachXBT 22. februára tvrdil, že eXch prijala a spracovala časť finančných prostriedkov ukradnutých z Bybitu. Spomenul aj chybu hackera, ktorý počas prevodu omylom poslal 34 Ethereum do horúcej peňaženky inej burzy.

Podobné zistenia priniesli aj bezpečnostné firmy Security Alliance a SlowMist, pričom SlowMist uviedla, že ukradnuté prostriedky boli konvertované na Bitcoin, Monero a ďalšie kryptomeny.

V ten istý deň Nick Bax z Security Alliance odhadol, že eXch spracovala približne 30 miliónov dolárov v transakciách spojených so Severnou Kóreou.

Reakcia burzy eXch

Burza eXch vydala vyhlásenie 23. februára, v ktorom obvinenia poprela. Priznala však, že „spracovala malú časť“ ukradnutých prostriedkov, pričom zdôraznila, že išlo o jednorazový incident.

Podľa burzy prijala ukradnuté prostriedky adresa […] 1123, ale žiadne ďalšie blockchainové adresy neboli prepojené s jej platformou.

V snahe napraviť situáciu eXch oznámila, že poplatky generované z týchto transakcií budú darované na verejnoprospešné účely.

Bybit a úsilie o vymáhanie prostriedkov

Burza Bybit aktívne spolupracuje s blockchainovými forenznými odborníkmi a ponúkla 10 % z vymoženej sumy ako odmenu za pomoc pri vyšetrovaní.

Za krádež je podľa expertov zodpovedná severokórejská Lazarus Group, ktorá v minulosti vyprala viac ako 200 miliónov dolárov v ukradnutých kryptomenách.

Metódy prania ukradnutých aktív

Podľa spoločnosti Elliptic Lazarus Group využíva špecifický vzorec na pranie ukradnutých prostriedkov:
Výmenné transakcie – Ukrednuté tokeny sú rýchlo konvertované na natívne aktíva ako ETH, aby sa zabránilo zmrazeniu fondov.
Distribúcia do viacerých peňaženiek – Finančné prostriedky sú rozdelené medzi desiatky peňaženiek, čím sa sťažuje ich sledovanie.
Cross-chain transfery – Presun aktív medzi rôznymi blockchainmi znemožňuje jednoduché sledovanie transakcií.
Použitie mixérov – Služby ako Tornado Cash pomáhajú skryť pôvod finančných prostriedkov.

Už do dvoch hodín po útoku bolo ukradnutých 1,46 miliardy dolárov rozdelených do 50 peňaženiek, pričom každá obsahovala približne 10 000 ETH. Do 23. februára bolo presunutých 140 miliónov dolárov, pričom aktuálne sa ukradnuté ETH menia na Bitcoin pred ďalším zahmlievaním.

Záver

Hoci burza eXch odmieta obvinenia z prania špinavých peňazí, dôkazy z blockchainových analýz naznačujú opak. Zatiaľ nie je jasné, či bude eXch čeliť regulačným zásahom, ale incident podčiarkuje zraniteľnosť kryptobúrz voči sofistikovaným hackerským skupinám, akou je Lazarus Group.

Príspevok Ako eXch zareagovala na obvinenia z prania špinavých peňazí je zobrazený ako prvý na Kryptoblog24.