Alexander Vinnik, spoluzakladateľ kryptoburzy BTC-e, priznal vinu

Alexander Vinnik, spoluzakladateľ kryptoburzy BTC-e, priznal vinu v sprisahaní s praním špinavých peňazí v hodnote 9 miliárd dolárov. Toto priznanie prichádza po rozsiahlejšom vyšetrovaní, ktoré odhalilo nezákonné aktivity na burze od roku 2011 do roku 2017, vrátane prania špinavých peňazí z rôznych trestných činností, ako sú počítačové hacky, ransomvérové útoky a obchodovanie s drogami.

Prípad BTC-e a právne dôsledky:
V tlačovej správe z 3. mája Ministerstvo spravodlivosti Spojených štátov amerických (DOJ) uviedlo, že počas vedenia spoločnosti Vinnik BTC-e spracoval transakcie v hodnote viac ako 9 miliárd dolárov a mal viac ako jeden milión používateľov po celom svete, vrátane mnohých v Spojených štátoch. Ministerstvo zdôraznilo, že platforma fungovala bez základných opatrení na dodržiavanie právnych predpisov, ako sú pravidlá proti praniu špinavých peňazí (AML) a know your customer (KYC), a nebola registrovaná v sieti na presadzovanie finančných trestných činov (FinCEN).

BTC-e sa stal populárnym medzi jednotlivcami, ktorí chceli skryť peňažné transakcie pred orgánmi činnými v trestnom konaní, čo viedlo k významným nezákonným aktivitám. Vinnik tiež vytvoril niekoľko schránkových spoločností a finančných účtov po celom svete, čo umožnilo nezákonný prevod finančných prostriedkov prostredníctvom BTC-e, vedúci k stratám z trestnej činnosti v celkovej výške najmenej 121 miliónov dolárov.

Právna história Alexandra Vinnika:
Vinnik bol zatknutý v Grécku v roku 2017 na základe obvinení z prania špinavých peňazí a v roku 2020 bol vydaný do Francúzska. Vo Francúzsku bol Vinnik zbavený obvinení z ransomvéru, ale bol odsúdený za pranie špinavých peňazí a odsúdený na päť rokov väzenia. Po odpykaní dvoch rokov vo francúzskom väzení bol v auguste 2022 vydaný do USA. Jeho právnici tvrdili, že Vinnik bol len výmenným zamestnancom a nebol zapojený do nezákonných aktivít, ale neúspešne.

Výzvy v súvislosti s praním špinavých peňazí v kryptomene:
Prípad BTC-e poukazuje na riziká spojené s nedostatkom regulačných opatrení v kryptosfére a na to, ako môžu kryptoburzy slúžiť ako nástroj pre trestné činnosti. Americké úrady zvýšili kontrolu a zintenzívnili svoje opatrenia proti kryptoburzám a vedúcim pracovníkom zapojeným do nezákonných aktivít. Významné prípady, ako je Vinnikov prípad alebo Sam Bankman-Fried z FTX, zdôrazňujú potrebu posilneného regulačného dohľadu v kryptopriemysle.

Zdroj: coitelegraph

Príspevok Alexander Vinnik, spoluzakladateľ kryptoburzy BTC-e, priznal vinu je zobrazený ako prvý na Kryptoblog24.