Ministerstvo spravodlivosti USA obvinilo zakladateľov spoločnosti Samourai Wallet, Keonne Rodrigueza a Williama Lonergana Hilla, z prevádzkovania nelicencovaného podnikania na prevod peňazí a prania špinavých peňazí vo výške viac ako 100 miliónov dolárov prostredníctvom nezákonných transakcií. Podľa obžaloby, ktorá bola odpečatená v južnom okrese New Yorku, Rodriguez a Hill vyvinuli a propagovali Samourai Wallet ako mixér […]
Menej ako 1 min. min.
Ministerstvo spravodlivosti USA obvinilo zakladateľov spoločnosti Samourai Wallet, Keonne Rodrigueza a Williama Lonergana Hilla, z prevádzkovania nelicencovaného podnikania na prevod peňazí a prania špinavých peňazí vo výške viac ako 100 miliónov dolárov prostredníctvom nezákonných transakcií. Podľa obžaloby, ktorá bola odpečatená v južnom okrese New Yorku, Rodriguez a Hill vyvinuli a propagovali Samourai Wallet ako mixér kryptomien, čo umožnilo rozsiahle pranie špinavých peňazí vrátane príjmov z rôznych nezákonných aktivít, ako sú trhy na temnom webe a počítačové zločiny.
Americký prokurátor Damian Williams uviedol, že obžalovaní údajne vykonali transakcie v hodnote viac ako 2 miliardy dolárov bez potrebných regulačných povolení a uľahčili pranie viac ako 100 miliónov dolárov z výnosov z trestnej činnosti. Príjmy pochádzali z niektorých nechvalne známych zdrojov, vrátane trhoviska Silk Road a Hydra Market, ako aj z rôznych kampaní počítačového hackingu a podvodov.
V dôsledku obvinení úrady v spolupráci s medzinárodnými orgánmi činnými v trestnom konaní prijali opatrenia na zabavenie webových serverov Samourai Wallet a obmedzenie prístupu k jej mobilným aplikáciám, čím bola prevádzka účinne zastavená. Peňaženka Samourai bola odstránená z obchodu Google Play, čo v podstate ukončilo jej dostupnosť.
Údaje ukazujú, že k času zatvorenia peňaženky malo Samourai Wallet stále značné množstvo nevyčerpaných Bitcoinov, s celkovou kapacitou približne 10 899,72 BTC, čo zodpovedalo asi 700 miliónom dolárov. Keďže Samourai Wallet nebol väzobným riešením, finančné prostriedky zostali v držbe používateľov, čo znamená, že tí, ktorí mali svoje Bitcoiny v peňaženke, si ich môžu ponechať, aj keď mixovacie funkcie boli vypnuté.
Táto udalosť zdôrazňuje rastúcu snahu orgánov činných v trestnom konaní bojovať proti nezákonnému použitiu kryptomien a zdôrazňuje potrebu dodržiavania finančných predpisov v priestore digitálnej meny. Prípad môže mať významné dôsledky pre ďalšie spoločnosti a projekty, ktoré sa zameriavajú na zachovanie súkromia prostredníctvom miešania kryptomien, pretože tieto praktiky sa dostávajú do centra pozornosti regulačných orgánov.
Zdroj: bitcoin
Príspevok DOJ USA obvinilo zakladateľov spoločnosti Samourai Wallet je zobrazený ako prvý na Kryptoblog24.
