Europol rozložil „mafiánsku kryptobanku“

Zločinecká sieť operujúca v Európe spracovala vyše 23 miliónov dolárov v kryptomenách pre čínske a blízkovýchodné gangy. S pomocou Europolu ju rozložili – zatkli 17 osôb a zaistili majetok v hodnote miliónov.

V rámci koordinovanej medzinárodnej operácie rozložili Europol a španielske orgány činné v trestnom konaní sofistikovanú sieť prania špinavých peňazí, ktorá fungovala ako „mafiánska kryptobanka“. Táto organizácia mala za cieľ legalizovať výnosy z kriminálnych aktivít, ako sú pašovanie migrantov a obchodovanie s drogami, prostredníctvom kryptomien a tajných finančných kanálov.

Hawala v kryptomenovom šate

Zločinecká sieť využívala neformálny prevodový systém známy ako hawala, ktorý tradične funguje mimo oficiálneho bankového sektora. Na rozdiel od tradičného hawala, ktoré operuje prevažne v hotovosti, táto skupina výrazne využívala kryptomeny ako nástroj rýchleho a nenápadného presunu hodnôt naprieč hranicami.

Podľa Europolu skupina vyprala viac než 21 miliónov eur (približne 23,5 milióna USD) a poskytovala svoje „služby“ zločineckým sieťam v Číne a na Blízkom východe.

Výsledok zásahu: zatknutia a zaistený majetok

Po mesiacoch vyšetrovania a v spolupráci s belgickými a rakúskymi úradmi vykonali policajné zložky v januári 2025 razie v troch krajinách:

• 15 osôb bolo zatknutých v Španielsku,
• jedna v Rakúsku,
• a jedna v Belgicku.

Celkovo sa na operácii zúčastnilo viac ako 250 policajtov.

Pri domových prehliadkach bolo zabavených aktív v hodnote 4,5 milióna eur, vrátane:

• kryptomien v hodnote 183 000 eur,
• hotovosti 421 000 eur na 77 bankových účtoch,
• 18 luxusných vozidiel,
• 4 strelných zbraní (brokovníc),
• a ďalších luxusných predmetov vrátane hodiniek, kabeliek a dokonca cigár v hodnote 876 000 eur.

Sociálne siete ako nástroj propagácie

Jedným z najzarážajúcejších aspektov prípadu bolo, že zločinecká organizácia inzerovala svoje služby prania peňazí na sociálnych sieťach. Vyšetrovatelia zistili, že išlo o dobre prepojenú štruktúru s kontaktmi naprieč viacerými kontinentmi.

Podľa vyjadrení španielskych úradov väčšina zatknutých pochádza z Číny a Sýrie, pričom cieľovou klientelou boli hlavne skupiny pôsobiace v čínskej a arabsky hovoriacej kriminálnej komunite.

Kontext: nárast nelegálnej aktivity v kryptomenách

Podľa analytickej spoločnosti Chainalysis dosiahli v roku 2024 nezákonné transakcie v kryptomenách hodnotu 51,3 miliardy dolárov, čo predstavuje medziročný nárast o 11,3 %. Napriek narastajúcemu dohľadu zo strany regulačných orgánov a blockchainovej analytiky sa ukazuje, že zločinci neprestávajú inovovať spôsoby, ako kryptomeny zneužiť.

Záver: Kryptomeny nie sú problém, ale nástroj

Tento prípad opäť potvrdzuje, že kryptomeny samé o sebe nie sú problémom, ale môžu byť zneužité, ak neexistuje dostatočná medzinárodná spolupráca, dohľad a analytické nástroje. Zásah Europolu je ukážkou toho, že aj decentralizovaný svet blockchainu môže byť sledovaný a kriminalita postihovaná, pokiaľ sú dostupné správne nástroje a spolupráca medzi krajinami funguje.

Príspevok Europol rozložil „mafiánsku kryptobanku“ je zobrazený ako prvý na Kryptoblog24.