V súčasnej dobe, keď sa kryptomeny stávajú čoraz populárnejšími, sa zvyšuje aj počet podvodov a manipulácií na trhu s kryptomenami. Jedným z najnovších prípadov, ktorý upútal pozornosť verejnosti, je operácia Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) Spojených štátov amerických, ktorá použila falošnú kryptomenu fondu umelej inteligencie, NexFundAI, na odhalenie a obvinenie údajných podvodníkov. Podľa obžaloby zverejnenej […]
Menej ako 1 min. min.
V súčasnej dobe, keď sa kryptomeny stávajú čoraz populárnejšími, sa zvyšuje aj počet podvodov a manipulácií na trhu s kryptomenami. Jedným z najnovších prípadov, ktorý upútal pozornosť verejnosti, je operácia Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) Spojených štátov amerických, ktorá použila falošnú kryptomenu fondu umelej inteligencie, NexFundAI, na odhalenie a obvinenie údajných podvodníkov.
Podľa obžaloby zverejnenej na federálnom okresnom súde v Massachusetts, bola minca NexFundAI prezentovaná ako krypto cenný papier, ktorý mal reprezentovať akcie vo fonde súvisiacom s umelou inteligenciou. Tento krok FBI mal za cieľ prilákať podvodníkov, ktorí by pomohli s manipuláciou objemu obchodovania s tokenom, čím by oklamali investorov o jeho popularite.
Tento prípad je významný tým, že je to prvýkrát, čo FBI priznala vytvorenie kryptomeny ako súčasť svojho vyšetrovania a zároveň prvýkrát, čo obvinila tvorcu kryptotrhu z manipulácie s cenami. V minulosti boli tvorcovia kryptotrhu často obviňovaní z manipulácie s cenami, ale tento prípad predstavuje konkrétny krok zo strany právnych orgánov na boj proti takýmto praktikám.
FBI zistila, že spoločnosť MyTrade MM, ktorá sa zaoberá tvorbou kryptomien, ponúkala emitentom tokenov zaručenie minimálneho a maximálneho objemu obchodovania, čo bolo zverejnené na ich webovej stránke. Tajní dôstojníci FBI sa stretli s členom tímu kryptoburzy LBank, ktorá používala MyTrade ako tvorcu trhu, a dohodli sa na spustení tokenu NEXF na LBank s použitím MyTrade ako tvorcu trhu.
Neskôr sa úradníci stretli so zakladateľom MyTrade Liu Zhou, známym aj ako „David Zhou“ alebo „DZ,“ ktorý údajne podrobne vysvetlil, ako firma používa wash trading na umelé zvýšenie objemu a klamstvo investorov do nákupu mincí, ktoré nemajú skutočný organický záujem, ako aj to, ako uľahčuje pump-and-dump schémy.
Tento prípad odhaľuje komplexnosť a riziká spojené s trhom kryptomien a zdôrazňuje potrebu transparentnosti a regulácie na ochranu investorov. Zároveň poukazuje na inovatívne metódy, ktoré právne orgány používajú na odhaľovanie a stíhanie podvodných praktík v tejto rýchlo sa rozvíjajúcej oblasti financií.
Zdroj: cointelegraph
Príspevok FBI odhaľuje kryptomenové podvody: Prípad NexFundAI je zobrazený ako prvý na Kryptoblog24.
