Napriek masívnym zásahom regulátorov, sankciám, zatvoreniu platforiem a dokonca zatknutiu kľúčových postáv pokračujú hazardné a pranie-peňazí siete spojené s Huionepay a TudouGuarantee v masívnom pohybe stablecoinov. Vyšetrovatelia a blockchain analytici (vrátane Elliptic, Chainalysis a Bitrace) odhalili, že len v týždňoch po oficiálnom ukončení činnosti týchto platforiem prešlo cez prepojené adresy a entity 414 miliónov dolárov […]
Menej ako 1 min. min.
Napriek masívnym zásahom regulátorov, sankciám, zatvoreniu platforiem a dokonca zatknutiu kľúčových postáv pokračujú hazardné a pranie-peňazí siete spojené s Huionepay a TudouGuarantee v masívnom pohybe stablecoinov. Vyšetrovatelia a blockchain analytici (vrátane Elliptic, Chainalysis a Bitrace) odhalili, že len v týždňoch po oficiálnom ukončení činnosti týchto platforiem prešlo cez prepojené adresy a entity 414 miliónov dolárov v USDT.
Tento objem nie je náhodný – ide o pokračovanie industriálnej infraštruktúry online hazardu a prania peňazí, ktorá sa presúva do tieňa, hlavne na Telegram a cez hlavné centralizované burzy.
Chronológia a prepojenia
| Entita / Platforma | Status (2026) | Prepojenie s hazardom / praním | Odhadovaný objem (relevantný) |
|---|---|---|---|
| Huione Group (Huione Pay, Huione Guarantee, Huione Crypto) | Zatvorené / sankcionované (FinCEN máj 2025) | Hlavný hub pre pig-butchering, gambling laundering | ≥4–27 miliárd USD (2021–2025) |
| Tudou Guarantee | Winds down / čiastočne zatvorené (január 2026) | Nástupca Huione Guarantee po shutdownu Telegramu | ~12 miliárd USD transakcií |
| Hazardné siete (Xtip atď.) | Plne operatívne | Pokračujúce gambling + laundering cez USDT | +414 mil. USD po shutdownoch |
Po zatknutí a extradícii Chen Zhiho (predsedu Prince Group) 6.–7. januára 2026 v spoločnej operácii Kambodža–Čína sa očakávalo výrazné oslabenie týchto sietí. Chen Zhi (tiež Vincent Chen) bol obvinený USA z riadenia forced-labor scam compoundov, kryptomenových podvodov a prania peňazí – Prince Group bol sankcionovaný USA a UK už v októbri 2025.
Napriek tomu blockchain dáta ukazujú opak:
- Milióny USDT stále prúdia na OKX, Binance a HTX (niekedy cez mixery alebo cross-chain mosty).
- Aktivita prebieha aj po varovaniach o dodržiavaní predpisov (compliance warnings) od búrz.
- Časť gambling operácií sa presunula na Telegram boty a nové guarantee platformy.
Prečo to neprestalo?
- Decentralizovaná a resilientná štruktúra
Tieto siete nie sú jednou platformou – sú to stovky adries, Telegram kanálov, botov a sub-entít. Po zatvorení Huione Guarantee (máj 2025) sa veľká časť presunula na Tudou Guarantee (ktoré získalo 30 % stake od Huione už v decembri 2024). Po winds-down Tudou Guarantee (január 2026) sa gambling entity jednoducho adaptovali ďalej. - USDT ako preferovaný nástroj
Stablecoin Tether je rýchly, lacný a ťažko zmraziteľný v reálnom čase (aj keď Tether občas zmrazí veľké sumy – napr. 29,62 mil. USDT v minulosti spojené s Huione). Hazardné siete ho používajú na cross-border platby, konverzie na fiat a pranie výhier/vkladov. - Burzy stále akceptujú prísun
Napriek KYC/AML požiadavkám veľké CEX ako OKX, Binance a HTX naďalej vidia inflows z týchto adries. Časť peňazí prechádza cez layering (viacnásobné presuny), čo sťažuje tracing. - Geopolitický kontext
Kambodža síce spolupracovala na extradícii Chen Zhiho, ale scam centrá a gambling operácie v juhovýchodnej Ázii (Mjanmarsko, Kambodža, Laos) sú hlboko zakorenené. Nútená práca, online podvody a gambling generujú miliardy – zastaviť to úplne je extrémne náročné.
Čo to znamená pre krypto ekosystém?
Tento prípad je ďalším dôkazom, že scam-as-a-service a gambling laundering sa stali vysoko adaptívnym priemyslom. Aj po sankciách FinCEN (máj 2025), zatknutiach (január 2026) a shutdownoch platforiem pokračuje tok stoviek miliónov USDT mesačne.
Analytici (Elliptic, Chainalysis) varujú:
- Tudou Guarantee síce winds down, ale gambling časti fungujú naďalej.
- Nové Telegram-based guarantee trhy rastú rýchlo.
- Bez globálnej koordinácie (USA, Čína, Kambodža, burzy) sa tieto siete len premenovávajú a migrujú.
414 miliónov dolárov po shutdownoch nie je koniec – je to signál, že infraštruktúra pre online hazard a pranie peňazí v krypto je odolnejšia, než si mnohí mysleli. A pokiaľ sa neodstráni dopyt (z Ázie, ale aj globálne), tok USDT sa len tak nezastaví. 
Príspevok Hazardné siete a pranie peňazí: 414 miliónov USD v pohybe je zobrazený ako prvý na Kryptoblog24.
