Napriek zásahu amerického Úradu pre presadzovanie finančných trestných činov (FinCEN), ktorý označil Huione Group ako kľúčového hráča v praní špinavých peňazí, peňaženky spojené s touto kambodžskou sieťou presunuli takmer 1 miliardu dolárov v stablecoinoch USDT na centralizované kryptoburzy (CEX). Vyplýva to z novej forenznej analýzy spoločnosti Global Ledger. Kľúčové fakty: $942,9 milióna v USDT sa […]
Menej ako 1 min. min.
Napriek zásahu amerického Úradu pre presadzovanie finančných trestných činov (FinCEN), ktorý označil Huione Group ako kľúčového hráča v praní špinavých peňazí, peňaženky spojené s touto kambodžskou sieťou presunuli takmer 1 miliardu dolárov v stablecoinoch USDT na centralizované kryptoburzy (CEX). Vyplýva to z novej forenznej analýzy spoločnosti Global Ledger.
Kľúčové fakty:
- $942,9 milióna v USDT sa podľa Global Ledger dostalo na CEX v období od 1. mája do 17. júna 2025.
- Presuny boli realizované hlavne cez sieť Tron, ktorá umožňuje rýchle a lacné transakcie, čím sa stáva obľúbeným kanálom pre obchádzanie sankcií.
- Aktivita prebiehala aj po označení Huione ako rizikového subjektu podľa zákona PATRIOT.
„Aj keď sa tieto prostriedky presúvajú cez vrstvy sprostredkovateľov, OTC stoly alebo anonymizačné techniky, smerujú napokon na hlavné burzy,“ uviedol Jurij Serov z Global Ledger.
Ako Huione obchádza sankcie?
Huione využíva stratégiu „layeringu“ – peňažné toky sa rozkladajú cez množstvo entít, vrátane tzv. VASP (virtuálnych poskytovateľov služieb) registrovaných v jurisdikciách ako Poľsko.
Medzi hlavné dcérske subjekty patria:
| Subjekt | Funkcia |
|---|---|
| Huione Guarantee | Telegramová P2P tržnica s objemom >24 miliárd USD. Označená ako najväčší darknetový trh histórie. |
| Huione Pay | Platobná infraštruktúra (fiat aj krypto), aktívna aj po zásahu. |
| Huione Crypto | Burza registrovaná v Poľsku, ale prevádzkovaná z Kambodže. |
FinCEN zasahuje, ale aktivita pokračuje
- 1. mája 2025: FinCEN vydáva zákaz americkým finančným inštitúciám poskytovať služby Huione.
- Napriek tomu blockchainové dáta ukazujú, že Huione nestratilo schopnosť preniknúť na burzy.
- Niektoré domény boli deaktivované, no opätovne sa objavujú – napríklad stránka super-exchange.co aj po oznámení ukončenia činnosti 30. júna ostáva plne funkčná.
Poľský VASP ako slabý článok regulácie
Aj po zásahu FinCEN zostáva Huione Crypto zapísané v poľskom obchodnom registri.
Podľa Global Ledger je poľská entita súčasťou širšej infraštruktúry, ktorá umožňuje prepojenie s ďalšími dcérskymi projektmi ako Huione Pay.
„Peňaženky zdieľajú spoločné znaky, sú previazané a transakcie sa nedajú oddeliť podľa právnej štruktúry – funguje to ako jeden systém,“ potvrdzuje Serov.
Nástupníci a pretrvávajúci trend v podsvetí
- Po odstavení Huione Guarantee sa objavil trh Tudou, kde má Huione údajne 30 % podiel.
- Chainalysis a Elliptic sa rozchádzajú v hodnotení:
- Chainalysis tvrdí, že aktivita pokračuje.
- Elliptic hovorí o ukončení činnosti a náraste nových trhov (30+ nástupcov).
Tento vývoj pripomína prípad Hydra Market z roku 2022, ktorého pád viedol k explózii náhradných darknetových platforiem.
Čo to znamená pre kryptopriemysel
| Dopad | Dôsledky |
|---|---|
| Pre CEX burzy | Potreba prísnejšieho monitorovania prichádzajúcich USDT, najmä cez Tron. |
| Pre regulačné orgány | Zlyhanie národných sankcií bez globálnej koordinácie. |
| Pre analytikov | Zvyšuje sa význam forenzných nástrojov sledujúcich prepojené entity a nepriamych poskytovateľov služieb. |
| Pre reputáciu krypta | Opäť sa otvára diskusia o tom, do akej miery slúžia stablecoiny a CEX platformy ako nástroje pre pranie špinavých peňazí. |
Záver
Aj keď FinCEN oficiálne zakročil proti Huione, objem >1 miliardy USD v USDT smerujúcich na burzy ukazuje, že formálne zásahy nemusia zastaviť operatívnu činnosť rozsiahlych podvodných sietí. Rozbitie jednej platformy často vedie len k transformácii a decentralizácii celého ekosystému.
Kľúčová otázka:
Či sú burzy ako Binance, OKX alebo KuCoin pripravené efektívne reagovať na presuny, ktoré prechádzajú cez „čisté“ subjekty ako poľský Huione Crypto?
Príspevok Huione presunulo cez 1 miliardu USD v USDT na burzy je zobrazený ako prvý na Kryptoblog24.
