India zmrazila 271 miliónov dolárov v kryptomenách

Indické orgány vykonali masívny úder proti medzinárodnej sieti podvodov, zmrazili kryptomeny v hodnote 271 miliónov dolárov spojené s nelegálnymi forexovými a kryptomenovými obchodmi. Táto akcia, koordinovaná Enforcement Directorate (ED) a Central Bureau of Investigation (CBI), cieli na globálnu sieť, ktorá využíva schránkové spoločnosti a offshore kanály na pranie peňazí a oklamávanie investorov. Podľa ED ide o súčasť širšej kampane proti „pig butchering“ podvodom, kde podvodníci lákajú obete falošnými investíciami do forexu a kryptomien, čo viedlo k stratám miliárd dolárov po celom svete. Zmrazenie aktív, ktoré zahŕňa 2 385 crore rupií (271 miliónov USD) v BTC, ETH a stablecoinoch, je jedným z najväčších v histórii Indie a signalizuje sprísnenie globálnej dragnetu proti kryptozločinu.

Pozadie: Forexová sieť a pig butchering podvody

Sieť, vedená podľa ED ako „transnationálny syndikát“, operovala cez platformy ako OctaFX, ktoré lá<a href="https://kalirecords.sk/koncerty/“ title=“kali“>kali indických investorov na falošné forex a krypto obchody s prísľubmi vysokých výnosov. Podvody typu „pig butchering“ – romantické podvody, kde obete sú „kŕmené“ falošnými ziskami pred „porážkou“ – oklamali tisíce ľudí na miliardy rupíí. ED a CBI, v spolupráci s USA DOJ a Interpol, vystopovali fondy cez blockchain, čo viedlo k zmrazeniu 271 miliónov USD v kryptomenách na adresách spojených s ázijskými OTC pultmi.

Podľa vyšetrovania, sieť využívala schránkové firmy v Kambodži a Thajsku na pranie peňazí cez Huione Guarantee, sankcionovanú USA v októbri 2025 za úlohu v 15-miliardovom podvode Prince Group. „Táto sieť prenášala miliardy cez offshore kanály a kryptomeny, oklamávajúc investorov falošnými appkami a signálmi,“ uviedol hovorca ED. Akcia zahŕňa zmrazenie 2 385 crore rupíí (271 miliónov USD) v BTC, ETH a USDT, čo je súčasť globálneho vyšetrovania, kde USA zmrazili 12 miliárd USD v BTC v rovnakom prípade.

Globálny rozpad siete: Dragnet proti kryptozločinu

Akcia Indie je súčasťou medzinárodného dragnetu: USA sankcie proti Huione a Prince Group v októbri 2025, spolupráca s Interpolom a ED vyšetrovanie OctaFX (straty 2,4 miliardy USD). Sieť, aktívna od 2021, oklamala 10 000+ indických investorov, s denným objemom 100 miliónov USD v falošných obchody. Zmrazenie zahŕňa 50 bankových účtov, 20 nehnuteľností a kryptowallets s 271 miliónmi USD, čo je najväčší úder proti forex podvodom v Indii.

ED varuje: „Offshore kanály a schránkové spoločnosti sú hlavnými nástrojmi prania – kryptomeny sú ich obľúbeným nástrojom.“ Vyšetrovanie pokračuje, s potenciálom ďalších zaistení.

Dopad na kryptotrh a investory

Akcia prichádza v čase volatility: Minulý týždeň kryptotrh stratil 500 miliárd USD kvôli clá USA-Čína, čo zdôrazňuje riziká prania v kryptách. Indické orgány vyzývajú investorov: „Overujte platformy – legitimné forex a krypto vyžadujú reguláciu.“ Podvody oklamali 10 000+ ľudí, s priemernou stratou 50 000 USD. ED plánuje ďalšie razzie, vrátane ázijských centier.

Záver: Globálny úder proti kryptozločinu

Zmrazenie 271 miliónov USD v kryptomenách Indie je významným úderom proti forexovej sieti, ktorá využíva offshore kanály a schránkové spoločnosti. V spolupráci s USA a Interpolom ED bojuje proti „pig butchering“ podvodom, ktoré oklamali miliardy. Ako uviedol hovorca ED: „Kryptomeny sú nástrojom zločinu, ale aj zbraňou proti nemu – sledujeme každý blok.“ Sledujte ďalšie akcie – globálny dragnet sa zúži.

Príspevok India zmrazila 271 miliónov dolárov v kryptomenách je zobrazený ako prvý na Kryptoblog24.