V dramatickom zásahu proti praniu špinavých peňazí v kryptosvete kanadská Kráľovská kanadská jazdiaca polícia (RCMP) oznámila najväčšiu konfiškáciu kryptomien v histórii krajiny. Z neregistrovanej kryptoburzy TradeOgre bolo zabavených viac ako 56 miliónov kanadských dolárov (približne 40 miliónov amerických dolárov) v digitálnych aktívach. Táto akcia, ktorá zahŕňala úplné rozobratie platformy, je prvým prípadom, kedy kanadské orgány […]
Menej ako 1 min. min.
V dramatickom zásahu proti praniu špinavých peňazí v kryptosvete kanadská Kráľovská kanadská jazdiaca polícia (RCMP) oznámila najväčšiu konfiškáciu kryptomien v histórii krajiny. Z neregistrovanej kryptoburzy TradeOgre bolo zabavených viac ako 56 miliónov kanadských dolárov (približne 40 miliónov amerických dolárov) v digitálnych aktívach. Táto akcia, ktorá zahŕňala úplné rozobratie platformy, je prvým prípadom, kedy kanadské orgány úplne likvidovali kryptoburzu pre porušenie finančných predpisov.
Pôvod vyšetrovania a dôvody zásahu
Vyšetrovanie sa začalo v júni 2024 po anonymnom tipnutí od Európskej polície (Europol), ktorá upozornila na podozrivú aktivitu na TradeOgre. Špecializovaný tím RCMP pre pranie peňazí zistil, že burza fungovala ako neregistrovaná „služba peňažných transakcií“ bez povinného záznamu u kanadského Centra pre analýzu finančných transakcií a hlásení (FINTRAC). Navyše, platforma úplne ignorovala požiadavky na overenie identity klientov (KYC – Know Your Customer), čo ju robilo ideálnym nástrojom pre anonymné transakcie.
Podľa oficiálneho vyhlásenia RCMP väčšina prostriedkov, ktoré prešli TradeOgre, pochádzala z kriminálnych zdrojov. „Hlavným lákadlom takýchto platforiem, ktoré nevyžadujú identifikáciu používateľov, je skrývanie pôvodu fondov,“ uviedla polícia v tlačovej správe. Burza sa špecializovala na obchodovanie s menej známymi a súkromie-orientovanými kryptomenami, ako sú niche altcoiny, ktoré sa bežne nedostali na väčšie regulované platformy ako Binance či Coinbase.
Zásah prebehol v spolupráci s firmou na analýzu blockchainu Arkham Intelligence, ktorá pomohla vystopovať transakcie. V posledných dňoch bolo z peňaženiek burzy presunutých viac ako 40 miliónov dolárov v kryptomenách, ktoré sú teraz pod kontrolou kanadských úradov. Webová stránka TradeOgre momentálne zobrazuje varovný banner v angličtine a francúzštine: „Táto stránka a jej kryptomajetok boli zabavené RCMP.“
Reakcie komunity a kritika
Správa o konfiškácii vyvolala búrlivé diskusie v kryptokomunite. Podporovatelia TradeOgre, najmä tí, ktorí oceňovali jej anonymitu, označili zásah za „krádež nevinných používateľov“. Na sociálnej sieti X (bývalý Twitter) sa objavili príspevky obviňujúce políciu z prehnanej sily – mnohí argumentovali, že používanie neregulovanej burzy bez KYC nie je samo o sebe trestné v Kanade. „Je to prvýkrát, čo kanadské orgány rozobrali kryptoburzu, ale čo s legitímnymi používateľmi?“ pýta sa jeden z používateľov v nedávnom príspevku.
Naopak, regulátori a experti na finančné kriminality chvália akciu ako krok vpred. Kanada, ktorá je jednou z najprísnejších krajín v regulácii kryptomien, už dávnejšie zaviedla prísne anti-manie-laundering (AML) pravidlá. Tento prípad nadväzuje na nedávne operácie, ako Project Atlas, kde bolo identifikovaných vyše 2000 peňaženiek spojených s podvodmi v 14 krajinách, alebo Operation Avalanche, ktorá zablokovala 4,3 milióna dolárov v etéreo-based podvode.
Zatiaľ neboli zverejnené žiadne zatknutia, ale vyšetrovanie pokračuje. RCMP analyzuje transakčné dáta a môže vzniesť obvinenia voči prevádzkovateľom burzy, ktorí zostávajú neznámi. Posledná aktivita TradeOgre na X bola zaznamenaná 28. mája 2025, čo naznačuje, že platforma bola offline už mesiace pred oznámením.
Širší kontext a budúcnosť kryptoregulácie
Tento zásah je súčasťou globálneho trendu sprísňovania kontroly nad kryptomenami. V roku 2025 sa objem obchodov na centralizovaných burzách vyšplhal na vyše 400 miliárd dolárov mesačne, no neregulované platformy ako TradeOgre zostávajú slepou škvrnou pre dohľad. Kanada, v spolupráci s USA a Chainalysis, nedávno zablokovala ďalšie 74 miliónov dolárov v podozrivých transakciách.
Otázka, čo sa stane so zabavenými prostriedkami, zostáva otvorená. Niektorí špekulujú, či Kanada vytvorí svoj prvý „štátny kryptorezervu“ – podobný krok podnikli USA po konfiškáciách z podvodov ako FTX. Experti však varujú, že likvidácia by mohla ovplyvniť trhy, najmä ak ide o volatilné altcoiny.
Tento prípad slúži ako varovanie pre kryptoburzy: anonymita je lákavá, ale regulácia je nevyhnutná. Ako sa svet kryptomien vyvíja, Kanada potvrdzuje svoju rolu priekopníka v boji proti finančnej kriminalite v digitálnom veku.
Príspevok Kanada konfiškuje 40 miliónov dolárov v kryptomenách z TradeOgre je zobrazený ako prvý na Kryptoblog24.
