Krypto podvodník ukradol 4 milióny dolárov od používateľov Coinbase

Prípad „PawsOnHips“: Ako jeden muž zneužil dôveru tisícov

Vyšetrovateľ v reťazci ZachXBT odhalil jeden z najdrzejších kryptopodvodov posledného roka: podvodník vystupujúci pod prezývkou „PawsOnHips“, známy tiež ako Nieves, okradol používateľov Coinbase o viac ako 4 milióny dolárov pomocou sofistikovaných phishingových útokov. A čo je horšie – následne sa svojím „úspechom“ chvastal na sociálnych sieťach a utrácal peniaze v kasínach.

Taktika: sociálne inžinierstvo + podvrhnuté weby

Zločinec viedol malú posádku operátorov call centra, ktorí telefonovali obetiam a vydávali sa za zamestnancov podpory Coinbase. Cieľom bolo presvedčiť používateľov, aby navštívili falošné stránky podobné Coinbase a zadali svoje prihlasovacie údaje či seed frázy.

Najšokujúcejší prípad: Staršia obeť prišla v novembri 2024 o 240 000 dolárov.

Blockchainová stopa: hazard, Monero a drzosť

ZachXBT zdokumentoval podrobnú on-chain stopu, ktorá ukazuje, že ukradnuté prostriedky boli presmerované:

• do krypto kasína Roobet,
• na adresy, ktoré viedli k výmenám BTC za Monero (XMR) – bežne používané pri praní špinavých peňazí,
• a na viac ako 30 ďalších podvodných transakcií.

Nieves podľa vyšetrovateľa svoje aktivity hrdo propagoval na Discorde, kde hovoril o hazardných hrách ako „zábavnom spôsobe čistenia“ peňazí.

Luxusný život na úkor obetí

Namiesto skrývania sa Nieves žil okázalo:

• kúpil si Corvette s vlastnou prezývkou,
• nosil Rolexky,
• a údajne zverejnil fotografiu, na ktorej ukazuje prostredník ZachXBT ako výsmech vyšetrovaniu.

Dopady a ponaučenie

Tento prípad podčiarkuje tri kľúčové skutočnosti:

1. Sociálne inžinierstvo zostáva najnebezpečnejšou zbraňou v krypto priestore – nie technológia, ale dôvera ľudí je najslabší článok.
2. Anonymita blockchainu nie je úplná – pokročilí analytici dokážu vystopovať podvody aj cez hazard a XMR.
3. Vzdelávanie používateľov a bezpečnostné záruky búrz ako Coinbase musia byť neustále posilňované.

Ako sa chrániť?

Nikdy:

• neklikajte na odkazy z e-mailov, telefonátov alebo SMS od údajných zamestnancov búrz,
• nezdieľajte seed frázy, 2FA kódy ani prihlasovacie údaje,
• neverte podporným chatom, ktoré sa ozvú ako prvé.

Vždy:

• kontaktujte podporu výhradne cez oficiálnu aplikáciu alebo web platformy,
• používajte hardvérovú peňaženku na väčšinu prostriedkov,
• sledujte on-chain detektívov ako ZachXBT pre varovania a analýzy.

Záver: Je to výhra len dovtedy, kým nepríde zatknutie

Aj keď Nieves možno ešte nečelí formálnemu obvineniu, jeho digitálne stopy a open-source dôkazy sú silné. Podobné prípady ukazujú, že ani v pseudonymnom svete blockchainu neexistuje dokonalý úkryt, ak ste dostatočne drzí – a zachytíte pozornosť komunity.

Príspevok Krypto podvodník ukradol 4 milióny dolárov od používateľov Coinbase je zobrazený ako prvý na Kryptoblog24.