Krypto-podvody: Prečo je rozsudok za HashFlare problém

Tento prípad s HashFlare je ďalším veľkým testom, ako USA pristupujú k trestaniu krypto-podvodov a Ponzi schém.

Kľúčové fakty:

• Obžalovaní: Sergej Potapenko a Ivan Turõgin (Estónsko).
• Podvodná schéma: HashFlare (2015 – 2019), „cloud mining“ služba → v skutočnosti Ponziho model s falošnými dashboardmi.
• Objem škody: cca 577 miliónov USD.
• Proces:
  • Zatknutie: Október 2022 (Estónsko).
  • Vydanie do USA: Máj 2024.
  • Priznanie viny: sprisahanie s cieľom podvodu.
• Rozsudok (12. augusta 2025): federálny sudca Robert Lasnik → len čas odpykaný (16 mesiacov vo väzbe v Estónsku), pokuta 25 000 USD, 360 hodín verejnoprospešných prác v Estónsku.
• Odvolanie: prokurátori tvrdia, že trest je neprimerane mierny a žiadajú 10 rokov väzenia.

Argumenty strán:

• Prokurátori:
  • HashFlare bol jeden z najväčších podvodov súdených v USA.
  • Závažná ujma investorom → symbolická sankcia podporuje ďalšie kryptopodvody.
• Obrana:
  • Tvrdí, že obete nakoniec zarobili vďaka rastu cien krypta.
  • Zhabali aktíva za 400 miliónov USD, čo má byť použité na odškodnenie.

Kontext:

• Vyšetrovatelia ako ZachXBT upozorňujú, že mierne alebo žiadne následky pre veľkých krypto-podvodníkov zvyšujú motiváciu pre ďalšie schémy.
• Straty z krypto kriminality v 1. polroku 2025 už prekonali rekordy z 2022.
• Iné prípady → Shane Donovan Moore (2,5 roka väzenia, 900k USD Ponzi) a Dwayne Golden (8 rokov, 40M USD Ponzi).

Pointa: Tento rozsudok je veľmi kontroverzný – namiesto väzenia dostali Potapenko a Turõgin prakticky podmienku s prácami a pokutou. Odvolanie prokurátorov ukazuje, že USA sa snažia nastaviť prísnejší precedens, inak by to mohlo vyzerať, že „veľký podvod sa oplatí“.

Príspevok Krypto-podvody: Prečo je rozsudok za HashFlare problém je zobrazený ako prvý na Kryptoblog24.