Kryptomenová Spolupráca: Coinbase a Tether

Kryptoburza Coinbase oznámila, že zohrala „kľúčovú úlohu“ v spolupráci s americkou tajnou službou (USSS) pri zabavení kryptomien v hodnote 225 miliónov dolárov, čo je historicky najväčší zásah agentúry proti krypto podvodníkom.

Operácia odhalila sieť podvodov s tzv. „mäsiarstvom ošípaných“

Vyšetrovanie sa zameralo na medzinárodnú sieť tzv. „pig butchering scams“, teda podvodov, kde sú obete manipulované do investovania do falošných kryptoinvestičných schém cez falošné romantické alebo obchodné vzťahy.

Podľa zodpovedného agenta Shawna Bradstreeta išlo o „najväčší prípad zhabaných kryptoaktív“ v histórii americkej tajnej služby.

Úloha Coinbase: od blockchainovej analýzy po identifikáciu obetí

Coinbase sa pripojila k operácii ešte v roku 2024 a spolu s inými burzami spustila „vyšetrovací šprint“, počas ktorého:

• Identifikovala viac ako 130 zákazníkov, ktorí boli podvedení
• Sledovala milióny transakcií k nezákonným peňaženkám
• Pomohla agentúre zostaviť prípad na právne zabavenie aktív
• Zaznamenala straty vo výške 2,3 milióna dolárov medzi svojimi klientmi

USDT: Zmrazené, spálené, znovu emitované

Do prípadu bola zapojená aj spoločnosť Tether, ktorá v roku 2023 zmrazila 39 kryptopeňaženiek s celkovým zostatkom 225 miliónov USDT.

Po schválení federálnymi orgánmi Tether tokeny spálil, čím ich natrvalo odstránil z obehu, a následne emitoval nové tokeny, ktoré boli prevedené do peňaženky kontrolovanej tajnou službou.

Coinbase označila tento postup za „učebnicový príklad transparentnosti blockchainu“, keďže celý proces bol verejne sledovateľný v reálnom čase.

Medzinárodný zásah: OKX, Austrália, Nemecko

Ďalšie dôkazy viedli k 140 účtom na burze OKX, pričom mnohé boli spojené s jednotlivcami zadržiavanými v juhovýchodnej Ázii v tzv. podvodných komplexoch.

Zároveň aj globálne orgány aktívne zaisťujú kryptoaktíva:

• Austrália v máji zhabaných 25 BTC v hodnote 2,6 milióna USD
• Nemecko vo februári zaistilo 38 miliónov USD v kryptomenách po hackerskom útoku na burzu Bybit

Kontext: Prečo je tento prípad prelomový?

• Ide o najväčší zásah tajnej služby v oblasti kryptomien
• Prvýkrát sa verejne demonštrovalo efektívne prepojenie medzi blockchainovou analytikou, legálnym zásahom a technickými operáciami emitentov stablecoinov
• Prípad ukazuje, že kryptomeny, ak sú správne monitorované, zvýšia účinnosť boja proti podvodom a praniu špinavých peňazí

Záver

Tento prípad je jasným dôkazom, že spolupráca medzi burzami, technologickými firmami a regulačnými orgánmi dokáže efektívne reagovať na komplexné podvody v kryptoekonomike. Coinbase, Tether a ďalšie inštitúcie ukázali, že kryptomeny nemusia byť nástrojom zločinu, ale naopak, môžu byť účinným nástrojom transparentnej spravodlivosti.

Príspevok Kryptomenová Spolupráca: Coinbase a Tether je zobrazený ako prvý na Kryptoblog24.