Nový orgán Európskej únie na boj proti praniu špinavých peňazí začal v utorok pôsobiť vo svojom sídle vo Frankfurte nad Mohanom. Úrad EÚ pre boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu bude priamo dohliadať na približne 40 medzinárodných bánk s vysokým rizikom nezákonných aktivít a zameria sa aj na poskytovateľov služieb v oblasti kryptomien. Správa pochádza […]
Menej ako 1 min. min.
Nový orgán Európskej únie na boj proti praniu špinavých peňazí začal v utorok pôsobiť vo svojom sídle vo Frankfurte nad Mohanom.
Úrad EÚ pre boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu bude priamo dohliadať na približne 40 medzinárodných bánk s vysokým rizikom nezákonných aktivít a zameria sa aj na poskytovateľov služieb v oblasti kryptomien. Správa pochádza z agentúry DPA.
Orgán s viac ako 400 zamestnancami má za úlohu aj koordinovať a podporovať vnútroštátne orgány dohľadu. Nemecký minister financií Lars Klingbeil pre DPA uviedol, že nová agentúra zintenzívni európske úsilie v boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.
„Chceme zasiahnuť podvodníkov, páchateľov daňových únikov a prania špinavých peňazí tam, kde ich to najviac bolí – pri peniazoch a majetku, ktoré nadobudli nelegálne,“ povedal Klingbeil.
EÚ má v súčasnosti 27 členských štátov s 27 rôznymi systémami boja proti praniu špinavých peňazí, uviedla šéfka AMLA Bruna Szegová pre nemecký portál Tagesschau.de. „Nesmú existovať žiadne medzery, ktoré by mohli zločinci využiť,“ zdôraznila.
Frankfurt nad Mohanom vyhral výberové konanie na sídlo novej agentúry vo februári 2024, pričom porazil konkurenciu Ríma, Viedne, Dublinu, Madridu, Bruselu, Paríža a ďalších miest.
