USA Sankcie: 12 miliárd USD v BTC a boj proti zločinu

Ministerstvo financií USA oznámilo rozsiahle sankcie a opatrenia na zamedzenie zločineckým organizáciám spojeným s masívnymi podvodmi známymi ako „pig butchering“ (slaughter-house), vrátane snahy o zaistenie 127 271 Bitcoinov (BTC) v hodnote približne 12 miliárd dolárov. Tieto prostriedky sú spojené s čínskym občanom Chen Zhi a jeho v Kambodži sídliacou Prince Group. Akcia, koordinovaná s Veľkou Britániou, označuje najväčšiu zabavovaciu operáciu v histórii kryptomien a cieli na sieť, ktorá oklamala tisíce obetí v USA a po svete za miliardy dolárov prostredníctvom romantických podvodov a falošných investícií. Podľa Úradu pre kontrolu zahraničných aktív (OFAC) ide o „medzinárodnú kriminálnu organizáciu“ (TCO), ktorá využíva nútenú prácu a korupciu na udržanie impéria.

Pozadie: Pig Butchering Podvody a Prince Group

„Pig butchering“ (doslova „porážka ošípaných“) je sofistikovaný podvod, kde podvodníci budujú falošné romantické vzťahy online, aby obete investovali do fiktívnych kryptomenových schém. Podľa DOJ, táto sieť oklamala obete za miliardy dolárov, s nútenou prácou v „scam compounds“ v Kambodži. Prince Group TCO, vedená Chen Zhi (tiež známy ako „Vincent“), operuje cez online investičné podvody, pranie peňazí, vydieranie (vrátane sexuálneho obsahu od maloletých), korupciu a nelegálne hazardné hry.

Chen Zhi, bývalý čínsky občan, ktorý získal kambodžské občianstvo, je obvinený z riadenia impéria, ktoré zahŕňa 146 subjektov. Podľa súdnych záznamov držal ledger s detailmi operácií, označený čínskym výrazom „sha zhu“ (porážka ošípaných). Sieť využívala politický vplyv v Kambodži a Thajsku na ochranu pred orgánmi, vrátane úplatkov verejných úradníkov. OFAC označila 146 cieľov, vrátane Chen Zhi a jeho asociácií, za TCO, čo blokuje ich prístup k americkému finančnému systému.

Veľká Británia, cez FCDO, zrkadlila sankcie, blokujúc Prince Holding Group a Chen Zhi. DOJ odhalilo obvinenia z podvodu a prania peňazí v súdnom procese v Brooklyne, kde Chen zostáva na úteku.

Zaistenie 127 271 BTC: Najväčšia Krypto Zabavovacia Akcia

Kľúčovým prvkom akcie je snaha DOJ o zaistenie 127 271 BTC v hodnote 12 miliárd dolárov (pri cene BTC okolo 94 000 USD na začiatku októbra). Tieto Bitcoiny, označené ako „výnosy a nástroje“ zločineckých schém, boli zabavené z unhosted walletov kontrolovaných Chen Zhi. Štyri adresy spojené s ním držia aktuálne 1,8 miliardy USD.

Toto je najväčšia zabavovacia akcia v histórii USA – predchádzajúci rekord bol 69 000 BTC zo Silk Road v roku 2013 (v hodnote 1 miliardy USD). FinCEN a OFAC označili Huione Group (kambodžská sieť) za TCO, blokujúc jej prístup k USD. Akcia zahŕňa sankcie proti 146 subjektom, vrátane Prince Holding Group, čo zastavuje ich operácie v USA a spojencoch.

Táto akcia prichádza po podobných operáciách proti Lazarus Group (severokórejskí hackeri) a Ronin Bridge hacku (2022). Chainalysis odhaduje, že illicit aktivity tvoria len 0,14 % kryptotransakcií v 2024, no zabavenia ako toto chránia obete.

Záver: Míľnik v Boji Proti Krypto Zločinu

Sankcie USA proti Prince Group a snaha o zaistenie 12 miliárd USD v BTC je najväčšou akciou proti transnacionálnym podvodom v histórii. Cieľom je rozbiť sieť Chen Zhi, ktorá využíva nútenú prácu a korupciu na oklamávanie obetí. Ako uviedlo ministerstvo: „Tieto akcie chránia Američanov a spojencov pred globálnymi hrozbami.“ Pre kryptosvet je to pripomienka regulácie – transparentnosť blockchainu je zbraňou proti zločinu. Sledujte DOJ – zabavené BTC by mohli stať súčasťou strategickej rezervy USA.

Príspevok USA Sankcie: 12 miliárd USD v BTC a boj proti zločinu je zobrazený ako prvý na Kryptoblog24.