Zrušenie siete prania špinavých peňazí cez kryptomeny

Federálne úrady Spojených štátov zrušili sieť na pranie špinavých peňazí poháňanú kryptomenami spojenými s medzinárodnými drogovými kartelmi. 21. novembra federálna veľká porota v južnom okrese Floridy obvinila deväť osôb zo sprisahania s cieľom prať americkú menu a prevádzkovať nelicencovaný obchod s prevodom peňazí.

Obvinenia nasledujú po operácii viacerých agentúr zahŕňajúcej vyšetrovanie vnútornej bezpečnosti, kriminálnu vyšetrovaciu jednotku IRS a úrad šerifa okresu Broward. Vyšetrovanie zistilo, že obžalovaní používali kryptomeny na pranie špinavých peňazí z drog z USA kartelom pôsobiacim z Mexika a Kolumbie v období od roku 2020 do polovice roka 2023.

Súdne dokumenty odhaľujú, že operácia zahŕňala koordináciu doručovania hotovosti a kryptomien do výmenníkov na čiernom trhu, pričom niektorí účastníci pôsobili ako kuriéri a fyzicky prepravovali hotovosť medzi rôznymi mestami USA. Všetci deviati čelia obvineniam zo sprisahania s cieľom spáchať pranie špinavých peňazí a prevádzkovania nelicencovaného obchodu s prevodom peňazí. Doteraz už boli odsúdení traja ďalší jednotlivci spojení s prípadom.

Kryptomeny, so svojou príťažlivosťou bez hraníc a transakčnou nepriehľadnosťou pomocou nástrojov, ako sú krypto mixéry, poskytli kartelom modernú medzeru – transformovali tradičné pranie špinavých peňazí na digitálnu operáciu, ktorú je ťažšie vystopovať, ale rovnako lukratívnu. Tieto schémy sú často prevádzkované pomocou kryptomenových búrz a schránkových spoločností, ktoré slúžia ako zásterka na zakrytie pôvodu nezákonných finančných prostriedkov.

S rastúcim používaním kryptomien na takýchto cestách regulačné orgány na celom svete zintenzívnili kontrolu a presadili prísnejšie opatrenia na obmedzenie nezákonných aktivít.

Zdroj: cryptonews

Príspevok Zrušenie siete prania špinavých peňazí cez kryptomeny je zobrazený ako prvý na Kryptoblog24.